GwG/GwV FINMA
Prävention von Geldwäscherei (GwG/GwV FINMA 2023)
Die Bekämpfung der Geldwäscherei ist von grösster Wichtigkeit für ein Unternehmen. Wenn Geldwäscherei nicht erfolgreich bekämpft wird, kann dies für Betroffene und Unternehmen negative Konsequenzen in strafrechtlicher, regulatorischer sowie finanzieller Hinsicht haben.
Training zur Prävention von Geldwäscherei
Schulen Sie Ihre Mitarbeitenden auf das revidierte Gesetz und die neuen Verordnungen. Das Training steht unseren Kunden der Compliance Edition ab sofort zum Training zur Verfügung. Damit sind Sie per 1. Januar compliant mit den neuen Anforderungen.
Dieses Training umfasst alle Ausführungsbestimmungen, die per 1. Januar 2023 im Rahmen des revidierten GwG in Kraft treten.
Revision & Training
Relevante Änderungen
Neu müssen die wirtschaftlichen Berechtigten (WB) aller Kundenbeziehungen, unabhängig des Risikos, überprüft werden. Ferner müssen die Kundenbeziehungen entlang ihrem Risiko periodisch erneut überprüft werden. Die Nichteinhaltung dieser Neuerungen stellt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht dar.
Eine Inkraftsetzung der Gesetzesänderung inklusive Auführungsbestimmungen soll auf den 1. Januar 2023 erfolgen.
Überprüfung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 4 Abs. 1 erster Satz nGwG)- Periodische Überprüfung der Aktualität der
Kundendaten (Art. 7 Abs. 1 bis nGwG) - Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
Training
Dieses Training vermittelt die Grundlagen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, sowie die globalen Standards und Massnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht unter Berücksichtigung der „totalrevidierten Geldwäschereiverordnung-FINMA“.
Grundlagen des Geldwäschereigesetztes- Nationale und internationale Gesetze
- Massnahmen zur Erkennung und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- Verschiedene Sorgfaltspflichten und deren korrekte Einhaltung
- Meldewesen
- Schlusstest
Zertifizierung
Das GwG/GwV Training ist eine von SAQ anerkannte Weiterbildung und wird mit 1.5 Stunden Rezertifizierungspunkte angerechnet.
Bringen Sie sich auf den neusten Stand!
Dieses Training umfasst alle Ausführungsbestimmungen, die per 1. Januar 2023 im Rahmen des revidierten GwG in Kraft treten. Das zusammen mit SwissLegal entwickelte neue Training GwG/GwV 2023 deckt alle gesetzlichen Änderungen und Anpassungen der Verordnungen ab.
Prävention von Geldwäscherei
Effizient, gesetzeskonform und mit anerkanntem SAQ-Zertifikat
Neues Online Training GwG/GwV 2023
Schulen Sie sich oder Ihre Mitarbeitenden auf das revidierte Gesetz und die neuen Verordnungen.
Bereits per 1. Januar 2023 treten das revidierte GwG und die entsprechenden Verordnungen in Kraft. Damit verbessert die Schweiz ihr Abwehrdispositiv zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung und trägt den wichtigsten Empfehlungen des Länderberichts der Financial Action Task Force (FATF) Rechnung.
Einblicke in das Training
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